本公开涉及虚拟货币交易，尤其涉及一种虚拟货币资金流向追踪方法及装置。
背景技术：
1、目前对于虚拟货币资金流向的追踪，如果在追踪到资金流向交易所之后，涉案资金是通过otc(over the counter，虚拟货币交易所)流出的，则无法进行由虚拟货币交易所到法币的追踪和溯源。原因在于链上地址很难与真实银行流水关联起来，通常会采用人工关联的方式进行。但是人工关联在实际应用过程中不仅速度慢、效率低，成本也相对高昂。
2、因此，提供一种高效的资金从虚拟货币交易所流向法币的溯源方法，打通虚拟货币交易所和法币的资金溯源链路，是目前亟待解决的问题。
技术实现思路
1、有鉴于此，本申请提出一种虚拟货币资金流向追踪方法及装置，以解决上述问题。
2、本申请一方面，提出一种虚拟货币资金流向追踪方法，包括如下步骤：
3、分别获取otc交易明细数据和法币交易数据；
4、将所述otc交易明细数据和所述法币交易数据分别进行预处理；
5、将预处理后的所述otc交易明细数据和所述法币交易数据对应按照预设碰撞条件进行匹配碰撞，确定关联匹配结果；且所述预设碰撞条件是基于时间维度和单笔交易金额维度进行确定的。
6、作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述将预处理后的所述otc交易明细数据和所述法币交易数据对应按照预设碰撞条件进行匹配碰撞，确定关联匹配结果，包括：
7、预设碰撞时间段；
8、根据所述碰撞时间段，从所述otc交易明细数据中获取对应的otc交易单笔交易金额；
9、根据所述碰撞时间段，从所述法币交易数据中获取对应的法币流水交易单笔交易金额；
10、将所述otc交易单笔交易金额与所述法币流水交易单笔交易金额进行关联匹配，确定所述碰撞时间段内交易金额符合预设需求的交易流水数据。
11、作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述预设需求为所述碰撞时间段内所述otc交易单笔交易金额与所述法币流水单笔交易金额相同，或所述otc交易单笔交易金额与所述法币流水单笔交易金额之间的误差符合预设误差值。
12、作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述预设碰撞时间段，包括：
13、在所述otc交易明细数据中存在已完成订单时，则获取所述已完成订单对应的订单创建时间与订单完成时间之间的时间段。
14、作为本申请的一可选实施方案，可选地，所述预设碰撞时间段，还包括：
15、在所述otc交易明细数据中不存在所述已完成订单时，确定已创建订单，并基于所述已创建订单的订单创建时间确定相应的所述碰撞时间段。
16、作为本申请的一可选实施方案，可选地，在将预处理后的所述otc交易明细数据和所述法币交易数据对应按照时间维度和单笔交易金额维度进行匹配碰撞，确定关联匹配结果之后，还包括：
17、将所述关联匹配结果上传至前端虚拟币资金分析界面。
18、本申请另一方面，提供一种装置，用于实现上述任一项所述的虚拟货币资金流向追踪方法，包括：
19、数据获取模块，被配置为分别获取otc交易明细数据和法币交易数据；
20、数据预处理模块，被配置为将所述otc交易明细数据和所述法币交易数据分别进行预处理；
21、数据匹配碰撞模块，被配置为将预处理后的所述otc交易明细数据和所述法币交易数据对应按照预设碰撞条件进行匹配碰撞，确定关联匹配结果；且所述预设碰撞条件是基于时间维度和单笔交易金额维度进行确定的。
22、本申请另一方面，提供一种控制系统，包括：
23、处理器；
24、用于存储处理器可执行指令的存储器；
25、其中，所述处理器被配置为执行所述可执行指令时实现上述任一项所述的虚拟货币资金流向追踪方法。
26、本申请再一方面，提供一种非易失性计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述任意一项所述的虚拟货币资金流向追踪方法。
27、本发明的技术效果：
28、本申请将用户个人名下虚拟货币交易所所有otc交易明细和所有法币交易流水按照时间、单笔交易金额两个维度进行匹配碰撞，从而打通虚拟交易所和法币之间的资金追溯链路。包括：分别获取otc交易明细数据和法币交易数据；将otc交易明细数据和法币交易数据分别进行预处理；将预处理后的otc交易明细数据和法币交易数据对应按照预设碰撞条件进行匹配碰撞，确定关联匹配结果；且预设碰撞条件是基于时间维度和单笔交易金额维度进行确定的。由此解决涉案资金通过虚拟货币交易所流出时，系统无法进行从虚拟货币交易所到法币流向的追逐和溯源的问题，实现资金从虚拟货币交易所到法币的去向溯源。
29、根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明，本公开的其它特征及方面将变得清楚。
1.一种虚拟货币资金流向追踪方法，其特征在于，包括如下步骤：
2.根据权利要求1所述的虚拟货币资金流向追踪方法，其特征在于，所述将预处理后的所述otc交易明细数据和所述法币交易数据对应按照预设碰撞条件进行匹配碰撞，确定关联匹配结果，包括：
3.根据权利要求2所述的虚拟货币资金流向追踪方法，其特征在于，所述预设需求为所述碰撞时间段内所述otc交易单笔交易金额与所述法币流水单笔交易金额相同，或所述otc交易单笔交易金额与所述法币流水单笔交易金额之间的误差符合预设误差值。
4.根据权利要求2所述的虚拟货币资金流向追踪方法，其特征在于，所述预设碰撞时间段，包括：
5.根据权利要求4所述的虚拟货币资金流向追踪方法，其特征在于，所述预设碰撞时间段，还包括：
6.根据权利要求1-5任一项所述的虚拟货币资金流向追踪方法，其特征在于，在将预处理后的所述otc交易明细数据和所述法币交易数据对应按照时间维度和单笔交易金额维度进行匹配碰撞，确定关联匹配结果之后，还包括：
7.一种装置，用于实现上述权利要求1-6任一项所述的虚拟货币资金流向追踪方法，其特征在于，包括：
8.一种控制系统，其特征在于，包括：
9.一种非易失性计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，其特征在于，所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求1至6任意一项所述的虚拟货币资金流向追踪方法。
